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公司治理

更新时间:2018-10-16 点击量:

公司部门设置情况

序号

部门名称

部门职责

1

销售中心

1.研究、制订公司总体销售规划及策略;
2.
统筹安排各个业务渠道的日常业务拓展工作;
3.
为分支机构的业务拓展活动提供指导和支持;
4.负责业务人员培训。

2

产品部

公司产品开发工作的主管部门,负责系统产品开发工作,包括:市场调研、制定计划、项目开发、送审备案、产品代码确定、产品库管理。

3

精算部

1.进行数据校验并计提各险种、各机构的未到期责任准备金和未决赔款准备金,并转财务入账。
2.
用合理的精算模型计提各险种准备金以供管理层决策参考。
3.
审核产品条款及费率。
4.审核财务报告及偿付能力报告。

4

核保部

1.准确掌握保险市场需求变化,结合公司实际情况制定适合业务发展和风险控制的核保政策;
2.
负责所管辖业务的统计、分析,监控承保工作质量,向总经理室提供决策支持;
3.
对业务的经营指标进行管控并进行经营分析,改善并调整相关政策;
4.负责指导分支机构核保人开展工作并定期对专业核保人做好培训。

5

理赔部

1.本机构理赔追偿工作的落实,制定实施细则,保证理赔诉讼追偿工作高效、有效开展;
2.
本机构诉讼案件的接收、沟通、调解或判决参与;
3.
协调与内部、外部单位的关系,并与外部有关单位建立有效的合作关系;
4.根据理赔追偿管理办法,推动理赔追偿工作开展;
5.完成上级交办的其他工作。

6

客服部

1.公司客户服务体系的建设及发展规划的制订;
2.
为门店业务人员提供客服知识培训;
3.
电子商务网站的信息维护和项目策划;
4.单附加值服务、大型客户服务活动的组织实施;
5.户服务系统工作考核及工作改进;
6.客服人员业务培训。

7

风险管理部

1.业务风险的管控;
2.
内部审计;
3.
风险控制档案的归类、整理、归档、保存等。

8

审计部

1.定期或不定期根据对辖属机构经营情况、内部控制情况确定审计频率及覆盖率,并实施检查、评价;
2.
对公司高级管理人员和重要岗位人员进行离任审计;
3.
对持续性监控、独立评估及监管部门评价发现的内部控制缺陷及时向董事会及经理层提交书面报告,及时纠正发现的问题,对整改情况进行跟踪监督

9

合规部

1.构建公司合规管理体系,制订和修订合规政策,组织编制合规手册、合规及反洗钱内控制度等。
2.
培育合规文化,加强合规及反洗钱培训和宣传。
3.
实施合规及洗钱风险监测,识别、评估并向公司领导报告合规风险;运用并指导各机构使用反洗钱系统,及时报送大额、可疑交易。
4.组织开展合规检查及反洗钱审计,撰写年度、半年度合规及反洗钱报告,填写并外报季度反洗钱报表。

10

法务部

1.有效维护公司合法利益,负责公司所有诉讼和非诉讼法律事务,降低诉讼和非诉讼法律风险;
2.
建立、健全公司的规章制度,对公司重大决策、决议提供法律建议,保证合法性;
3.
建立与外部律所、律师及相关司法机构的良好沟通协调机制;
4.做好公司法务部中长期发展规划和人员管理,培养并提升公司法务人员的专业知识、服务质量及效率;
5.领导、监督及指导各级机构的诉讼和非诉讼法律事务;
6.通过合理的制度安排、法律条款设定等方法为公司谋求最大价值,创造及保护公司知识产权。

11

纪检部

1、维护公司的各项规定,对干部及员工进行公司相关规定的宣传培训;
2
、定期检查各部门、各类人员对公司相关制度、规定的执行情况;
3
、对触犯公司纪律及相关要求的部门及人员进行规范及相关处罚的实施;
4、定期收集员工的建议与意见,及时对反映的有关问题进行了解、查证、落实。

12

培训部

1.负责公司新入职员工培训工作。
2.
负责公司需求部门的行业专业知识培训工作。
3.
负责公司高管人员管理培训工作。

13

投资部

1.制定投资部的工作制度、工作规划,报批后执行;
2.
编制投资预算,投资计划及投资项目可行性报告,报批后实施;
3.
公司资金运行情况进行监察分析;
4.投资部人员管理和培训。

14

人力资源部

1.负责人事、文件及其它有关资料档案的管理工作;
2.
负责干部的任免管理工作,并对各级干部进行考察、聘任、考核、交流与解聘管理;
3.
负责制定考核机核,组织实施并监督落实;
4.负责公司薪酬福利政策的制订和实施, 监控公司系统人力薪酬成本;
5.考勤管理;
6.负责员工社会保险的办理,落实员工福利计划;
7.负责公司员工培训管理,开发培训课程,制订并实施培训计划。

15

财务部

1.研究、制订公司总体财务战略,进行财务管理;
2.
组织实施财务日常工作;
3.
为公司其他部门提供财务方面的意见;
4.负责财务人员培训。

16

办公室

1.负责协调总公司对外公共关系、为高管人员提供日常行政事务支持与服务;
2.
负责拟订、修改及监督实施总公司行政管理规章制度;
3.
负责草拟总公司年度总结、工作计划和其他综合性文稿;
4.负责公司级各项重大活动和重大会议的具体办理以及相关协调管理工作;
5.负责公司证照的管理使用工作,以及公文信函、文件资料、印鉴等相关资料档案的管理和使用;
6.负责分支机构办公室工作指导、考核管理工作。

17

IT

1.拟定和落实公司信息化建设的中长期规划;
2.
收集各业务部门的需求并有效进行相应的项目开发,为各业务部门提供信息技术支持;
3.
保证公司的基础架构、网络环境、信息安全、标准化管理及各应用系统的稳定有效运营;
4.负责公司数据的集中处理,数据质量管控和提供相关数据服务;
5.信息技术部门人员日常管理和培训。

18

品牌部

1.研究、制订公司总体品牌战略,进行品牌管理;
2.
组织实施品牌日常工作;
3.
为公司其他部门提供品牌方面的意见;
4.负责公司品牌宣传。

19

采购部

1.制定采购政策及程序;
2.
实施采购方案;
3.
廉政自查;
4.确保各部门建立良好的沟通。

 

 

近三年股东会主要决议

会议名称

会议时间

主要议题

表决结果

2013年第一次临时股东大会决议

2013.4.28

龙虎斗技巧审议增加农业保险及再保险业务的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议农业保险发展规划的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧修改龙虎斗技巧_网上龙虎斗—▎官网授权▎股份有限公司章程的议案

到会股东一致同意

2012年年度股东大会

2013.5.10

龙虎斗技巧审议《公司2012年经营工作报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2012年度董事会报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2012年度监事会报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2012年度利润分配预案》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2012年度财务决算报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2013年度财务预算报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《2013年公司经营发展规划报告》的议案

到会股东一致同意

2013年第二次临时股东大会决议

2013.7.18

龙虎斗技巧审议龙虎斗技巧_网上龙虎斗—▎官网授权▎股份有限公司变更注册地址的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议修改龙虎斗技巧_网上龙虎斗—▎官网授权▎股份有限公司章程的议案

到会股东一致同意

2013年第三次临时股东大会决议

2013.9.2

龙虎斗技巧审议保险资金境外投资的议案

到会股东一致同意

2013年第四次临时股东大会决议

2013.10.26

龙虎斗技巧更换公司董事的议案

到会股东一致同意

2013年第五次临时股东大会决议

2013.11.23

龙虎斗技巧更换公司监事的议案

到会股东一致同意

2013年第六次临时股东大会决议

2013.12.5

龙虎斗技巧审议重大关联交易的议案

到会股东一致同意

2013年第七次临时股东大会决议

2013.12.26

龙虎斗技巧审议重大关联交易的议案

到会股东一致同意

2014年第一次临时股东大会

2014.2.18

龙虎斗技巧审议公司增加注册资本金的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议公司增资扩股方案中股东认购股份的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧修改公司章程的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧确认公司股东名称变更的议案

到会股东一致同意

2013年度股东大会

2014.5.15

龙虎斗技巧审议《公司2013年度董事会报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2013年度监事会报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2013年度财务决算报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2014年度财务预算报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2013年经营工作报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2013年度利润分配预案》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2014年经营发展规划报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议选举公司第二届董事会董事的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议选举公司第二届监事会股东监事的议案

到会股东一致同意

2014年第二次临时股东大会

2014.7.14

龙虎斗技巧审议批准董事辞职的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议修改龙虎斗技巧_网上龙虎斗—▎官网授权▎股份有限公司章程的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议选举公司独立董事的议案

到会股东一致同意

2014年第三次临时股东大会

2014.8.15

龙虎斗技巧审议更换公司监事的议案

到会股东一致同意

2014年第四次临时股东大会

2014.11.12

龙虎斗技巧审议公司投资设立信用险公司的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《龙虎斗技巧_网上龙虎斗—▎官网授权▎股份有限公司董事薪酬管理制度》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《龙虎斗技巧_网上龙虎斗—▎官网授权▎股份有限公司独立董事工作制度》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议公司增加注册资本金的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议公司修改章程的议案

到会股东一致同意

2014年第五次临时股东大会

2014.12.26

龙虎斗技巧审议公司向和谐健康保险股份有限公司增加注册资本的议案

到会股东一致同意

2014年度股东大会

2015.6.19

龙虎斗技巧审议《公司2014年度董事会报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2014年度监事会报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2015-2017年发展规划》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2015年对外投资计划》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2014年度财务决算报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2015年度财务预算报告》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧审议《公司2014年度利润分配预案》的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧聘用公司2015年度审计机构的议案

到会股东一致同意

龙虎斗技巧听取《公司2014年度董事履职工作报告》的议案

——

龙虎斗技巧听取《公司2014年度独立董事述职报告》的议案

——

龙虎斗技巧听取《2014年度关联交易情况报告》的议案

——